सेबी ने अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड को ‘सामूहिक निवेश योजनाओं’ पर एक नई कार्रवाई के तहत, ऐसी सभी गतिविधियों को रोकने और सार्वजनिक निवेशकों से प्राप्त धन की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया है, जो तीन महीने के भीतर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
राज्य के जिन लोगों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्केमिस्ट ग्रुप में निवेश किया है, उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा। 2 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एसपी तालुकदार समिति को पैसा वापस किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सूची के अनुसार के डी सिंह समूह में लगभग 1.35 लाख निवेशक हैं।
तय किया गया कि कमेटी जुलाई के पहले सप्ताह में चेक बांटना शुरू कर देगी। खबर के परिणामस्वरूप हजारों लोगों ने अपनी मुस्कान वापस पा ली है, और वे अब जल्द से जल्द अपना पैसा वापस पाने के लिए उत्सुक हैं।
हालाँकि, SAT का निर्णय, सेबी को एक लाख की राशि का भुगतान करने वाली और नियामक को दो सप्ताह के भीतर अनुरोधित जानकारी प्रदान करने पर सशर्त है, ऐसा न करने पर 27 मई, 2015 से सेबी के आदेश को बहाल कर दिया जाएगा। सेबी ने 21 जून 2013 को एक फैसले में अल्केमिस्ट को लगभग रुपये वापस करने का आदेश दिया। तीन महीने के भीतर निवेशकों को 1,916 करोड़, साथ ही कार्यक्रम को बंद कर दिया, जिसे सामूहिक निवेश योजना के रूप में नामित किया गया था।
अलकेमिस्ट को व्यापार करने से मना किया गया है
इसके अलावा, कंपनी और उसके पांच निदेशकों को तब तक प्रतिभूतियों में व्यापार करने से मना किया गया है जब तक कि उसकी सभी योजनाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं और निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया जाता है। यदि कंपनी और उसके निदेशक सेबी की आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं, तो 21 जून के फैसले के अनुसार, “धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के अपराधों” के लिए अभियोजन और आपराधिक मामले का सामना करना पड़ेगा।
यह निर्धारित किया गया है कि हर दिन 250 निवेशकों को उसी राशि के चेक प्राप्त होंगे जो उन्होंने एल्केमिस्ट समूह की चिट-फंड योजनाओं में निवेश किया था। 2015 के दिसंबर में, समिति का गठन किया गया था। निवेशकों की एक सूची तैयार की गई है, साथ ही उन्होंने कितना पैसा लगाया है। 10,000 रुपये से कम का योगदान करने वाले लोगों को पहली लहर में चेक प्राप्त होगा।
श्यामल सेन आयोग की स्थापना राज्य सरकार ने सारदा समूह के चिटफंड घोटाले की जांच करने और पैसे वापस करने की प्रक्रिया प्रदान करने के लिए की थी। जिन लोगों ने सारदा समूह की चिटफंड योजनाओं में निवेश किया था, उन्हें आयोग से रिफंड मिलना शुरू हो गया है।
कंपनी के निवेश आवेदन फॉर्म में यह भी कहा गया है कि यह ‘अलकेमिस्ट ग्रुप’ का एक हिस्सा था, जो स्टील, खाद्य और पेय पदार्थ, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, विमानन, रियल एस्टेट, आतिथ्य, शिक्षा और चाय जैसी विविध गतिविधियों में शामिल था। सेबी की जांच के अनुसार, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के संपत्ति आधार के साथ संपत्ति।
सेबी के फैसले का सैट के समक्ष विरोध किया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने धनवापसी की अवधि को 18 महीने (जुलाई 2013 तक) बढ़ाते हुए और यदि आवश्यक हो तो अल्केमिस्ट को विस्तार की मांग करने की अनुमति देते हुए इसकी पुष्टि की। अल्केमिस्ट ने SAT को अपनी सबसे हालिया अपील में कहा कि उसने 1,127 करोड़ से अधिक लौटाए हैं और केवल बैंक प्रमाणपत्रों के आधार पर 789 करोड़ से अधिक की वापसी की है।
कंपनी ‘विकास लागत’ के रूप में जमीन खरीदने के लिए निवेशकों से जुटाए गए धन का 75% तक ले रही थी। मूल जांच के दौरान, कंपनी ने सेबी द्वारा अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि नियामक के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है और वह इसने कोई सीआईएस गतिविधि नहीं की।
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